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银行存多少钱会被监控
100次浏览 发布时间:2025-01-18 14:29:43
根据中国相关法规,银行会对大额现金交易进行监控。具体来说,以下情况可能会受到银行监控:
1. 个人账户当日单笔交易达到5万元人民币,或单日累计流水达到20万元人民币以上。
2. 个人账户存款超过5万元人民币,或大于1万美元。
3. 频繁的大额现金存款。
监控的目的是为了防止洗钱等非法经济活动。银行在监控过程中,如果发现或有合理理由怀疑客户的资金与犯罪活动有关,例如洗钱、恐怖主义融资等,无论金额多少,都应当提交可疑交易报告。
需要注意的是,只要资金来源合法,并且资金交易没有可疑之处,通常不会对个人造成影响。如果发现银行卡被管控,可以联系银行客服了解具体情况
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