洗钱提多少点

100次浏览     发布时间:2025-01-18 15:52:12    

洗钱罪的量刑标准主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定。具体来说,对于洗钱行为,根据情节轻重,可以处以不同的刑罚和罚金:

一般情况

没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益;

处五年以下有期徒刑或者拘役;

并处或者单处洗钱数额的5%至20%作为罚金。

情节严重

没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益;

处五年以上十年以下有期徒刑;

并处洗钱数额的5%至20%作为罚金。

情节严重的情形包括但不限于:

提供资金账户;

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

通过转账或其他结算方式协助资金转移;

协助将资金汇往境外;

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

需要注意的是,洗钱罪并不仅仅依据数额来定罪,而是根据行为人的具体行为及其严重程度来确定。即使涉及的金额不大,但只要符合法定的洗钱情形,行为人仍然可能面临刑事责任。

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